MILLIRE TR2024

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Şirket’ in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler Millî Reasürans, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum ve bilgi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmeti ve uygulama edinimleriyle çalışmalarına 2024 yılında da devam etmiştir. Uyum kapsamında güncelleme ve yeni gereksinimler Şirket iş birimleri tarafından hayata geçirilmektedir. 2024 yılında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum faaliyetleri kapsamında yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Veri etiketleme uygulamasının yenilenmesi ve kimlik ve yetki erişimi uygulaması edinimi gerçekleştirilerek çalışanların sistemler üzerindeki erişimlerinin düzenli olarak kontrolü sağlanmıştır. Ayrıca zafiyet ve ağ güvenliği kapsamındaki çalışmalara devam edilerek güvenlik alt yapımızın daha da güçlendirilmesine yönelik aksiyonlar alınmıştır. 2026 yılında yürürlüğe girecek olan TFRS 17 mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hesaplamaların gerçekleştirileceği uygulama ve çevresel sistemlerin kurulumu ile uygulama geliştirme ve kaynak sistemlerden verilerin sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar başarıyla hayata geçirilmiştir. Yasal mevzuat çerçevesinde yapılması gereken dönemsel raporlama faaliyetleri açısından hazırlıklar tamamlanmıştır. İlgili hesap döneminde devam eden dijital dönüşüm projelerine ait bilgiye “Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları” başlığı altında yer verilmektedir. Şirket’ in İktisap Ettiği Kendi Payına İlişkin Bilgiler 2024 yılı içerisinde Şirket’in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. Faaliyet Yılı İçinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz, bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından; altı aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime, 12 aylık dönemlerde tam bağımsız denetime ayrıca her üç aylık dönemlerde de Türkiye İş Bankası A.Ş. konsolidasyonu denetimine tabidir. Yine Banka iştiraki olmamız nedeniyle, Şirketimiz yıllık olarak bankaların konsolidasyona tabi ortaklıklarında gerçekleştirilen bilgi sistemleri denetimine tabidir. Şirketimiz Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sigortacılık mevzuatı çerçevesinde denetime tabi tutulmaktadır. Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçlarına İlişkin Bilgiler 2024 yılında Şirketimizin mali durumu ile faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava açılmamıştır. Şirketimiz ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar 2024 yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır. Geçmiş Dönem Hedefleri ve Genel Kurul Kararlarına İlişkin Değerlendirmeler Genel Kurul Toplantılarına ilişkin duyurular yasal sürelere uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Şirket internet sitesinde Genel Kurul gündemi, çağrı metni ve vekâletname örneğini içerecek şekilde ilân edilmektedir. Genel Kurula yönelik olarak hazırlanan Faaliyet Raporu Genel Kurul öncesinde Şirketimiz pay sahiplerinin bilgi ve incelemelerine sunulmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2024 tarihinde yapılmış olup 2024 yılı içerisinde Genel Kurul Kararları’nın tamamı yerine getirilmiş ve geçmiş dönemde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılmış Olan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2024 yılında bağış yapılmamıştır. Hâkim Şirket ile Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle Olan İlişkiler Şirketimiz ile hâkim ortağımız olan Türkiye İş Bankası A.Ş. veya ona bağlı Grup Şirketleri arasında; • Alacak, borç veya mal varlığı aktarımı işlemi, • Kefalet, garanti veya aval verilmesi gibi sorumluluk yaratıcı hukuki işlem, • Kâr aktarımı sonucunu doğurabilecek hukuki işlem bulunmamaktadır. Hâkim şirket ve ona bağlı grup şirketleri ile 2024 yılı faaliyet döneminde yapılan tüm hukuki işlemler tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, piyasada geçerli olan emsal bedeller üzerinden gerçekleştirilmiş, gerekli karşı edimler sağlanmış ve Şirketimiz zararı oluşmamıştır. GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 41 2024 Faaliyet Raporu