MILLIRE TR2024

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER Şirketimizde Yönetim Kurulu, Şirket işleri gereklilik gösterdikçe ve Başkan’ın veya Başkan Vekili’nin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmaktadır. Toplantı gündemleri Genel Müdürlükten gelen önergelere göre belirlenmekte, ayrıca üyelerden gelen gündem haricindeki çeşitli konular da toplantı sırasında görüşülmektedir. Toplantı gündemi ve gündemle ilgili dosyalar toplantıdan 5 gün önce tüm üyelere gönderilmektedir. 2024 yılında toplam 6 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup 4 toplantıya katılım tam olurken 2 toplantıda birer üye mazereti nedeniyle katılım sağlayamamıştır. İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ YÖNETİCİLER Pelin HÜCCETOĞULLARI İç Denetim Müdürü Görev Süresi: 1 Yıl 6 Ay Mesleki Deneyim: 10 Yıl Önceden Çalıştığı Birimler: İç Denetim Müdürlüğü Öğrenim Durumu: Yurt İçi Yüksek Lisans Derecesi Müge ÇELİK ÇUHADAROĞLU İç Kontrol Müdür Yardımcısı Görev Süresi : 3 Yıl Mesleki Deneyim: 12 Yıl Önceden Çalıştığı Birimler: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kurumsal Mimari ve Uyum Müdürlüğü Öğrenim Durumu: Yurt İçi Yüksek Lisans Derecesi Selcan GEMALMAYAN Aktüerya Müdür Yardımcısı (Stajyer Aktüer) Görev Süresi: 1 Yıl 1 Ay Mesleki Deneyim: 17 Yıl Önceden Çalıştığı Birimler: Hayat ve Sağlık İşleri Müdürlüğü, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, Finansal Analiz Müdürlüğü Öğrenim Durumu: Yurt İçi Yüksek Lisans Derecesi GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 21 2024 Faaliyet Raporu