MILLIRE TR2024

1 Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi’nin (“Şirket” ve “Milli Reasürans”) sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu toplam %87,60 pay ile Türkiye İş Bankası AŞ (“İş Bankası”) Grubu’dur. 26 Şubat 1929 tarihinde kurulmuş olan Şirket faaliyetlerine 19 Temmuz 1929 tarihinde başlamıştır. 30 Eylül 2010 tarihinde Şirket, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin (“Anadolu Sigorta”) %35,53 oranında ve 177.650.110 TL nominal değerdeki sermayesini İş Bankası’ndan 248.710.154 TL bedelle satın almıştır. Hisse satışı, Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) Toptan Satışlar Pazarı’nda ağırlıklı ortalama fiyat yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Satın alma sonrasında Şirket’in Anadolu Sigorta’daki pay miktarı %57,31 oran ile 286.550.106 TL’ye yükselmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla düzenlenen konsolide finansal tablolar Şirket ve bağlı ortaklıkları, Anadolu Sigorta ve Miltaş Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’yi (“Miltaş”) içermektedir (birlikte “Grup” olarak anılacaktır). 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) Şirket Türkiye’de 16 Temmuz 1929 tarihinde tescil edilmiş olup, “Anonim Şirket” statüsünde faaliyet göstermektedir. Şirket Genel Müdürlüğü “İş Kuleleri, Kule 3, Kat:20-21-22-24, 34330 Levent, Beşiktaş, İstanbul” adresinde yer almaktadır. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu Şirket’in fiili faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı reasürans ve retrosesyon işleri yapmaktır. 2007 yılında yerel mevzuata göre gerekli prosedürler ve izinler tamamlanarak Singapur’da bir şube açılmış olup, Singapur şubesi iş kabul etmeye 2008 yılında başlamıştır. Şirket’in bağlı ortaklığı Anadolu Sigorta, kaza, hastalık - sağlık, kara araçları, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kredi, finansal kayıplar ve hukuksal koruma olmak üzere hayat dışı sigortacılığın hemen hemen bütün branşlarında faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklığı Anadolu Sigorta, 3.002 yetkili ve 136 yetkisiz (31 Aralık 2023: 2.842 yetkili ve 124 yetkisiz) olmak üzere, toplam 3.138 acente (31 Aralık 2023: toplam 2.966 acente) ile çalışmaktadır. Şirket’in bağlı ortaklığı Miltaş, her türlü inşaat işlerini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her nevi inşaat ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak, yurt içinde ve dışında her türlü mimarlık, mühendislik, inşaat, montaj, tesisat, çevre düzenleme, iç düzenleme, dekorasyon işlerinde etüd, proje, kontrolluk, müşavirlik ve taahhüt hizmetleri yapmak, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, spor yiyecek ve içecek yerleri açmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunları işletmek, her türlü spor faaliyetinde bulunmak, bu tür tesisleri kiralamak, kiraya vermek, işletmek gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklığı Miltaş 12 kişi ile çalışmaktadır. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıklarından Anadolu Sigorta faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (“Sigortacılık Kanunu”) ve bu kanuna dayanılarak Sigortacılık Kanunu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“SEDDK”) ve daha öncesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Hazine ve Maliye Bakanlığı”) tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedir. Şirket’in bağlı ortaklığı Miltaş faaliyetlerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yürütmektedir. Şirket’in amacı ve başlıca uğraşı konuları Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtildiği şekliyle aşağıdaki gibidir: - Türkiye ve yabancı ülkelerde hayat ve hayat dışı sigorta grupları içindeki her türlü dal ve branşlara giren sigortalarla ilgili bölüşmeli-bölüşmesiz, finansal ve diğer bilimum reasürans işlemlerini yapmak, - Her türlü sigorta dal ve branşlarını kapsayan Pool ve Havuz faaliyetlerini yönetmek ve reasüransına iştirak etmek, - Taşınmaz mal almak, satmak, inşaatını yaptırmak ve kiralamak, - Fonlarına devamlı, güvenli ve verimli gelir sağlamak amacı ile her türlü ticari, sınai ve mali kuruluşlarla, devlet, devlet dair ve müesseseleri ve iktisadi devlet teşekküllerine ait borçlanma senedi ve hisse senedi satın almak, bu kuruluşların sermayelerine katılmak ya da kuruluşlarına öncü olmak, - Yukarıda sıralanan işlemlerden başka, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un kararı ile, yararlı ve gerekli görülecek ve yasalarca müsaade edilen faaliyetlerde bulunmak. GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 193 2024 Faaliyet Raporu Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar